天天速讀:指南針: 關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告
- 證券之星
- 2023-05-15 20:47:40
?證券代碼:300803??????證券簡(jiǎn)稱(chēng):指南針?????公告編號(hào):2023-029
????????北京指南針科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于
調(diào)整公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的公告
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
??北京指南針科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于?2022?年?5?月?16
日召開(kāi)第十三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第十四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,于?2022?年?6
月?2?日召開(kāi)?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于公司?2022?年度向特
定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的議案》,并授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本
次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜。
??本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票的募集資金總額不超過(guò)?30.00?億元(含本數(shù)),
募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券有限
責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)信證券”)。鑒于:(1)公司總股本數(shù)量已經(jīng)發(fā)生變化,
原發(fā)行方案中“發(fā)行數(shù)量”相關(guān)表述需進(jìn)行相應(yīng)修改;(2)公司已于?2022?年?7
月以自籌資金?5.00?億元先行增資子公司網(wǎng)信證券,且網(wǎng)信證券已經(jīng)于?2023?年?1
月?12?日更名為“麥高證券有限責(zé)任公司”
????????????????????(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“麥高證券”),原發(fā)行方案
中“募集資金數(shù)額及用途”相關(guān)表述需進(jìn)行相應(yīng)修改,公司于?2023?年?5?月?15?日
召開(kāi)第十三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)
于調(diào)整公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的議案》
???????????????????????????????,對(duì)本次向特定對(duì)
象發(fā)行?A?股股票方案中“發(fā)行數(shù)量”和“募集資金數(shù)額及用途”進(jìn)行調(diào)整,具體
調(diào)整內(nèi)容如下:
??一、本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案調(diào)整的具體情況
??(一)調(diào)整發(fā)行數(shù)量
??調(diào)整前:
??本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且募集資金總額不
超過(guò)?30.00?億元(含本數(shù),下同),同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的?30%,
即不超過(guò)?121,499,999?股(含本數(shù),下同)。
??在上述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)的授
權(quán)下,在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照相
關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行實(shí)際情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。若本
次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整,則本次
發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。
??若公司審議本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金
轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本
發(fā)生變化,本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
??調(diào)整后:
??本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且募集資金總額不
超過(guò)?30.00?億元(含本數(shù),下同),同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的?30%。
??在上述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在股東大會(huì)的授
權(quán)下,在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照相
關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行實(shí)際情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。若本
次發(fā)行的股票總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整,則本次
發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。
??若公司審議本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金
轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本
發(fā)生變化,本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
??(二)調(diào)整募集資金數(shù)額及用途
??調(diào)整前:
??本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)?30.00?億元(含本數(shù)),募集資金在扣除相
關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券。在本次發(fā)行的董事會(huì)
審議通過(guò)之后至發(fā)行募集資金實(shí)際到位之前,公司將根據(jù)子公司網(wǎng)信證券經(jīng)營(yíng)狀
況和發(fā)展規(guī)劃,以自籌資金?5.00?億元先行增資網(wǎng)信證券,并在募集資金到位之
后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)η捌谧曰I資金予以置換。在不改變本次募集資金投
向的前提下,公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求,對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額
進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
??調(diào)整后:
??本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)?30.00?億元(含本數(shù)),募集資金在扣除相
關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于增資公司全資子公司麥高證券。在本次發(fā)行的董事會(huì)
審議通過(guò)之后至發(fā)行募集資金實(shí)際到位之前,公司根據(jù)子公司麥高證券經(jīng)營(yíng)狀況
和發(fā)展規(guī)劃,已于?2022?年?7?月以自籌資金?5.00?億元先行增資麥高證券,并將在
募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)η捌谧曰I資金予以置換。在不改變
本次募集資金投向的前提下,公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求,對(duì)上述項(xiàng)目的募
集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
??二、本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案調(diào)整履行的相關(guān)程序
??本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十三屆董事
會(huì)第十一次會(huì)議、第十四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)公司?2022?年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本次調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案的相關(guān)事項(xiàng)無(wú)
需提交公司股東大會(huì)審議。
??本次向特定對(duì)象發(fā)行?A?股股票方案尚需獲得深圳證券交易所審核通過(guò),并
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行
信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??特此公告。
?????????????????????????北京指南針科技發(fā)展股份有限公司
?????????????????????????????????董事會(huì)
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