當前動態(tài):廣東湛江警方搗毀一養(yǎng)老詐騙窩點
- 中新網(wǎng)廣東
- 2022-07-11 05:36:10
【資料圖】
中新網(wǎng)廣東新聞7月8日電 (梁盛 謝劍鋒)9800元購買VIP投資理財課程,月收益保底7%,還有多種套餐,更有“找死型”套餐收益率高達100%?廣東湛江市公安局經(jīng)開區(qū)分局8日通報稱,該局近日打掉一個打著“投資理財”旗號搞傳銷的養(yǎng)老詐騙窩點,先后抓獲犯罪嫌疑人4人,凍結涉案資金200萬余元,扣押涉案現(xiàn)金20余萬元。
目前,涉案的4名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件在進一步審理中。
據(jù)介紹,今年3月份,湛江市公安局經(jīng)開區(qū)公安分局反詐中心接到線索,在經(jīng)開區(qū)某寫字樓內(nèi)可能有人從事詐騙違法活動,民警隨即開展案件偵辦活動。通過連續(xù)數(shù)日的偵查,逐漸摸清了詐騙團伙的組織架構,收網(wǎng)時機成熟,民警立即對該團伙展開收網(wǎng)行動。3月29日,在經(jīng)開區(qū)某寫字樓內(nèi),民警將正在進行理財授課的犯罪嫌疑人陳某、張某抓獲,現(xiàn)場還有十余名正在“上課”的學員。
警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),這個團伙以陳某為首,先后拉攏了數(shù)名股東,注冊成立了一家培訓機構,打著“培訓”的幌子,非法吸收公眾存款投資理財,而該團伙根本未取得任何相應資質(zhì),也未在相關部門備案登記。
據(jù)了解,陳某招來社會人士張某擔任講師,為學員上課,又拉來周某擔任“團隊長”,負責發(fā)展業(yè)務、招收學員。截至警方行動時,該團伙已經(jīng)招收學員30余人,他們當中一大部分是老年人,每個人都懷著“錢生錢”的夢,在該團伙處投入一萬到數(shù)十萬元不等的資金。而讓他們佩服的“理財大師”陳某,實際上卻是因欠債不還而被法院列為失信人員。
據(jù)其中一名參與投資的學員介紹,她是被朋友帶過來的,說是賺錢容易,而且拉人過來還能獲得獎勵,所以她還拉來了自己另外的朋友來投資。
經(jīng)調(diào)查,該團伙聲稱可以在某境外投資平臺進行投資,每月保底收益7%,還有多個套餐可以選擇,其中“保守型”收益20%,“穩(wěn)健型”收益30%-60%;“激進型”收益60%-100%;“找死型”收益100%以上。在投資之初,該團伙每月會根據(jù)個人投資數(shù)額,發(fā)給每個人數(shù)百元至數(shù)千元不等的收益,但實際上他們投資的錢已被陳某挪作他用。(完)
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