海汽集團(tuán): 海汽集團(tuán)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告 世界熱消息
- 證券之星
- 2023-04-07 20:38:50
??證券代碼:603069???證券簡(jiǎn)稱(chēng):海汽集團(tuán)???公告編號(hào):2023-024
(資料圖片僅供參考)
??????海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
?????第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)
任。
??海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)
第十五次會(huì)議通知和材料于?2023?年?3?月?27?日以電子郵件和書(shū)面形式向全
體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出,會(huì)議于?2023?年?4?月?6?日在公司以現(xiàn)
場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事?9?名,實(shí)際參與表決董
事?9?名,獨(dú)立董事段華友以通訊方式出席和表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉海榮主
持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及公
司章程的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議并通過(guò)本次會(huì)議提交的議案,形成決議如下:
??一、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??二、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??三、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
??????????????????????。
??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??四、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)?2022?年度履職情況報(bào)告
的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)?2022?年度履職情況報(bào)告》
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??五、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
????????????????????。
??六、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
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??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并同意該議案。
??七、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司?2022?年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
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??八、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??九、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??十、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度審計(jì)報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司?2022?年度審計(jì)報(bào)告》。
???十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年年度報(bào)告及摘要的議案》
???表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
披露的《公司?2022?年年度報(bào)告》及在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《公司?2022?年年度報(bào)告摘要》。
???該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
???表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》(公
告編號(hào):2023-027)
????????????。
???公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并同意該議案。
???該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???十三、審議通過(guò)《關(guān)于公司?2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案的議案》
???表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
???該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???十四、審議通過(guò)《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的議案》
???表決結(jié)果:5?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),4?票回避,該議案獲得通
過(guò)。
???審議該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事劉海榮、王修奮、何冰、房鑫回避表決,非
關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):
???公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn),并發(fā)表了同意的獨(dú)立意
見(jiàn)。
???十五、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
???表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》(公告編號(hào):
???公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并同意該議案。
???十六、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案》
???表決結(jié)果:9?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì),該議案獲得通過(guò)。
???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券交易所網(wǎng)
站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知》
?????????????????????????????????????????(公
告編號(hào):2023-030)
????????????。
???特此公告。
????????????????海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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