“套路拍”上演古董局中局 專(zhuān)業(yè)制作拍賣(mài)視頻
- 2020-11-30 15:18:01
網(wǎng)站引流定位顧客、高價(jià)鑒定勾起興趣、外國(guó)“演員”打消疑慮、專(zhuān)業(yè)制作拍賣(mài)視頻,這是他們慣用的“古董代拍”套路……
“套路拍”上演古董局中局
“祖?zhèn)髯之?huà)被鑒定為紀(jì)曉嵐真跡,估值150萬(wàn)元;祖?zhèn)縻~鎖被鑒定為萬(wàn)歷年間銅鎖,估值200萬(wàn)元……”網(wǎng)站引流定位顧客、高價(jià)鑒定勾起興趣、外國(guó)“演員”打消疑慮、專(zhuān)業(yè)制作拍賣(mài)視頻,這是湖南德量文化傳媒有限公司(下稱(chēng)德量傳媒)慣用的“古董代拍”套路。
近日,這起由湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)檢察院提起公訴的陳某等35人詐騙案一審判決正式生效。主犯陳某被法院依法判處有期徒刑十年六個(gè)月;雷某等2人被判處有期徒刑十年,另有27名被告人分別被判處一年到四年不等的有期徒刑。這標(biāo)志著以德量傳媒為代表的“9·3”系列古董“套路拍”專(zhuān)案正式落下帷幕。
步步入套——
小心謹(jǐn)慎的受害者
2019年初,福建的方女士因生意經(jīng)營(yíng)不善,急需資金周轉(zhuǎn),她便有了出手藏品“冠軍寶璽·玉如意”的念頭,于是在幾個(gè)看似正規(guī)的古玩交易服務(wù)平臺(tái)上留了電話號(hào)碼。不久之后,她就接到一個(gè)陌生來(lái)電,對(duì)方自稱(chēng)是德量傳媒的業(yè)務(wù)經(jīng)理,姓許。
“我一開(kāi)始也怕是騙子,沒(méi)怎么理他們。”方女士介紹,但耐不住許經(jīng)理的熱忱聯(lián)絡(luò),還是在微信上發(fā)了藏品的照片。發(fā)完藏品照片,許經(jīng)理對(duì)方女士的玉如意進(jìn)行了一番吹捧,幾天后又表示有新加坡的顧客對(duì)玉如意很感興趣,并盛情邀請(qǐng)方女士去德量傳媒實(shí)地考察。為打消疑慮,方女士選擇了眼見(jiàn)為實(shí),來(lái)到長(zhǎng)沙,去了德量傳媒考察。
“去了德量傳媒,感覺(jué)他們公司還蠻正規(guī)的,鑒定師給的估價(jià)是108萬(wàn)元,并且告訴我出1.2萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi),就能走快速拍賣(mài)通道,出于謹(jǐn)慎考慮我還是說(shuō)自己沒(méi)有錢(qián)。”方女士說(shuō)到這里,忽然有些后怕地嘆了口氣:“哎,回想起來(lái),當(dāng)我踏進(jìn)德量傳媒那一步開(kāi)始,就成了咬中誘餌的魚(yú)兒。”
哪怕是方女士這般小心謹(jǐn)慎,德量傳媒依然有應(yīng)對(duì)套路。在方女士猶豫推脫之際,又有一位自稱(chēng)市場(chǎng)經(jīng)理的楊女士出場(chǎng)當(dāng)說(shuō)客:“您不用擔(dān)心錢(qián)的事情,只要玉如意能拍出去,咱也不缺這點(diǎn)小錢(qián)。”負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的許經(jīng)理更是爽快,當(dāng)場(chǎng)給墊了5000元押金,表示方女士只要出1000元,剩下的等古董拍賣(mài)完再付。
“他們演了這出雙簧,讓我以為只要交1000元就行了,為了快點(diǎn)出手拿到108萬(wàn)元,就乖乖交了錢(qián)。”
交完這1000元的方女士已然完全“咬鉤”。不久,許經(jīng)理又聯(lián)系方女士稱(chēng)有迪拜的客戶(hù)看中了她的藏品,只要交了剩下的1.1萬(wàn)元,立刻就能出手。方女士又來(lái)到德量傳媒,果不其然有幾個(gè)外國(guó)人等著看她的藏品。見(jiàn)到外國(guó)人,方女士徹底相信了,簽訂了合同,繳納了展銷(xiāo)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用共1.1萬(wàn)元。
交完錢(qián)之后,原本熱情的許經(jīng)理卻開(kāi)始找各種理由稱(chēng)古董未銷(xiāo)售成功,要求方女士繼續(xù)繳費(fèi)再次拍賣(mài),或者將藏品拿回,這時(shí)方女士才意識(shí)到可能被騙了。
脫身之法——
頻繁更換場(chǎng)地注冊(cè)公司
承辦檢察官介紹,像方女士這般受騙的絕非個(gè)例,“9·3”系列古董“套路拍”案,被害人達(dá)700余人,遍布廣東、安徽、浙江、河北、湖南等十余個(gè)省市,涉案總金額800余萬(wàn)元,犯罪團(tuán)伙4個(gè),涉案人員達(dá)122人。
為了順利啃下這塊“硬骨頭”,案件提請(qǐng)審查批準(zhǔn)逮捕后,長(zhǎng)沙市雨花區(qū)檢察院抽辦案骨干組成專(zhuān)案組,逐一提審提請(qǐng)批捕的122名犯罪嫌疑人,依法審查后以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕110人。
“為了逃避有關(guān)部門(mén)的打擊處罰,我們每隔幾個(gè)月就更換經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地,更換或者重新注冊(cè)公司。”陳某向檢察官交代他們常用的脫身之法。
據(jù)查,早在2018年,匡某伙同他人在廣州市白云區(qū)成立廣州品古軒展覽服務(wù)有限公司,從事“古董代拍”詐騙。為逃避當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)打擊,2019年,匡某伙同陳某等人轉(zhuǎn)移到長(zhǎng)沙,組建德量傳媒,照搬品古軒公司經(jīng)營(yíng)模式,采取相同手段騙取他人財(cái)物,原品古軒工作人員也陸續(xù)被聯(lián)系到德量傳媒繼續(xù)工作。
“該公司有著嚴(yán)格的管理規(guī)章制度、操作流程以及晉升機(jī)制。”承辦檢察官介紹,德量傳媒內(nèi)部分工明確,成員相對(duì)固定,多次實(shí)施詐騙犯罪,獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益,形成詐騙犯罪集團(tuán)。
犯罪特點(diǎn)——
呈現(xiàn)顯著的地域性
2019年9月3日,公安機(jī)關(guān)在長(zhǎng)沙將陳某等抓獲歸案。經(jīng)查明,其中德量傳媒這一詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)上投放虛假“古董代拍”廣告,通過(guò)虛假鑒定,以高價(jià)代拍藏品誘使被害人支付“鑒定費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”。
檢察官在仔細(xì)審查卷宗、充分了解犯罪嫌疑人的情況之后發(fā)現(xiàn),有的涉案工作人員明知所在公司涉嫌詐騙,但是為了高昂的收入,便選擇了鋌而走險(xiǎn);還有剛畢業(yè)的學(xué)生,他們因?yàn)椴幻髡嫦?,誤入了歧途……
因此,在審查起訴過(guò)程中,該院在依法打擊犯罪的同時(shí),充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,積極引導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓賠損,全力為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。并根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策,在綜合考量之后,對(duì)5名情節(jié)相對(duì)輕微的、沒(méi)有成交過(guò)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員以及前臺(tái)工作人員作相對(duì)不起訴。其他30名被告人在提起公訴后,法院依法作出上述判決。
以德量傳媒為外殼的“9·3”古董“套路拍”專(zhuān)案雖已塵埃落定,但檢察官對(duì)該案的思考卻未因此停下。“套路拍”詐騙模式為什么會(huì)像病毒般快速?gòu)?fù)制擴(kuò)散?在長(zhǎng)沙打擊完,還會(huì)在別的地方冒頭嗎?
經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭之后發(fā)現(xiàn),德量傳媒與其他幾個(gè)詐騙團(tuán)伙看似相互獨(dú)立,沒(méi)有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái),但不同團(tuán)伙成員間有互相流動(dòng),而且大部分人員來(lái)自于湖南省雙峰縣,其中許多人還是來(lái)自于同一個(gè)村、同一個(gè)家庭,呈現(xiàn)顯著的地域性。
為此,該院與雙峰縣檢察院專(zhuān)門(mén)就該案所反映的地域性犯罪問(wèn)題進(jìn)行了交流,雙方就類(lèi)似案件辦理、以案普法、以案促防等方面進(jìn)行了深入的溝通和交流,從源頭上鏟除犯罪滋生的土壤。
“廣大群眾要時(shí)刻保持頭腦清醒,保護(hù)好個(gè)人信息,不要幻想一夜暴富;在找工作的時(shí)候也要留個(gè)心眼,一旦發(fā)現(xiàn)所在公司業(yè)務(wù)涉及犯罪,一定要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)舉報(bào),以免誤入歧途攤上罪責(zé)。”承辦檢察官提醒。 (張吟豐 吳世界 羅林)
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