湖南一“小企業(yè)大創(chuàng)匯”型特大騙取出口退稅1.73億
- 中國新聞網(wǎng)
- 2020-11-12 15:20:32
2017年12月,國家稅務(wù)總局張家界市稅務(wù)局稽查局開展大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析,發(fā)現(xiàn)桑植縣仁成食品有限責(zé)任公司(簡稱仁成公司)存在“小能耗大生產(chǎn),小公司大產(chǎn)值,小外購大出口,小運(yùn)費(fèi)大輸出”等涉稅疑點(diǎn)。員工只有十幾個(gè)人的仁成公司,在開業(yè)不到4個(gè)月的時(shí)間里,出口銷售額近6000萬元。
通過類比數(shù)據(jù)畫像,張家界市稅務(wù)局稽查局又發(fā)現(xiàn)了港越集團(tuán)張家界食品有限公司和張家界焱煌糧油食品有限公司存在同樣的經(jīng)營模式和涉稅疑點(diǎn)。鑒于案情重大,2018年6月26日,張家界市人民政府成立專案指揮部,由稅務(wù)局、公安局成立“6.26”聯(lián)合專案組,依法偵辦三家關(guān)聯(lián)公司涉嫌騙取出口退稅案件。
專案組歷時(shí)1年多,奔赴11個(gè)省市,行程數(shù)萬公里,調(diào)取數(shù)萬份證據(jù),層層剝開“創(chuàng)匯大戶”通過農(nóng)產(chǎn)品出口騙稅的“畫皮”,共抓獲并依法移送起訴犯罪嫌疑人15名。經(jīng)法院查明,犯罪嫌疑人利用不發(fā)達(dá)地區(qū)的出口創(chuàng)匯政策作掩護(hù),通過買票配貨的方式,向吉爾吉斯斯坦和香港假報(bào)出口,大肆騙取國家出口退稅款。
2020年11月9日,湖南省張家界市中級人民法院作出一審判決,賀某平、譚某武、賀某等犯騙取出口退稅罪,被判處有期徒刑十五年至有期徒刑三年不等,并處罰金人民幣三百萬元至十萬元不等。查處該案徹底摧毀了2個(gè)騙稅團(tuán)伙,2條陸路運(yùn)輸出口騙稅“產(chǎn)業(yè)鏈”。
“打擊虛開騙稅一直是公安、稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行等聯(lián)手打擊的重中之重。”國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局總經(jīng)濟(jì)師孫險(xiǎn)峰表示,近年來湖南四部門持續(xù)深入開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng),集中力量查辦了一批有影響的涉稅大案要案,截至2020年10月共檢查涉嫌虛開騙稅企業(yè)10284戶。
其中,檢查涉嫌虛開企業(yè)10012戶,涉及金額882.38億元;已查實(shí)虛開3087戶,認(rèn)定虛開增值稅專用發(fā)票27.81萬份,金額649.48億元,稅額103.09億元;認(rèn)定虛開增值稅普通發(fā)票14.1萬份,金額139.51億元,稅額5.21億元;檢查涉嫌騙稅企業(yè)272戶,涉及出口退稅額17.94億元。湖南全省公安機(jī)關(guān)共立案偵查354起,抓捕犯罪嫌疑人908名,100名犯罪嫌疑人向公安機(jī)關(guān)自首。
關(guān)鍵詞: 湖南 小企業(yè) 大創(chuàng)匯 出口退稅
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